Co najmniej kilkaset milionów dolarów mogło zostać wypranych za pośrednictwem kont w ING Banku Śląskim należących do podejrzanych spółek. Wynika to z dokumentów, które zdobyła "Wyborcza" wraz z międzynarodową grupą dziennikarzy śledczych. Pieniądze...
Wyjaśniamy, jak poprzez serię skomplikowanych operacji finansowych z Rosji wytransferowano 10 mld dol.
Rzeszowskie Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało cztery osoby podejrzane o udział w grupie wyłudzającej VAT w ramach handlu sprzętem elektronicznym. Straty Skarbu Państwa w wyniku działania grupy sięgają co najmniej 41 milionów złotych. Wg...
Waszyngton zaoferował 15 mln dol. za pomoc w ujęciu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Rząd USA oskarżył Maduro i jego współpracowników o zalewanie USA kokainą w spisku z kolumbijskimi rebeliantami.
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali we wtorek biznesmena ze Szczecina.
Sześć lat więzienia - to kara, na którą sąd skazał szefa Art-B za pranie pieniędzy. Chodzi o 2,7 mln euro pochodzące z oszustwa dokonanego na szkodę szwajcarskiej spółki. Wyrok jest nieprawomocny.
Ivan Manuel Molina Lee został zatrzymany w Grecji. Do Warszawy przetransportowano go wojskowym samolotem. Był poszukiwany przez polską prokuraturę europejskim nakazem aresztowania W piątek przesłuchano go we Wrocławiu.
Jeden z największych holenderskich banków ABN Amro jest podejrzany o pranie pieniędzy. To kolejny z gigantów bankowych Europy, zagrożony skandalem brudnych pieniędzy.
W zagadkowych okolicznościach poniósł śmierć Aivar Rehe, były szef estońskiego oddziału duńskiego banku Danske Bank. Przez ten oddział wyprano co najmniej 200 mld euro z Rosji.
Aż 470 mld dol. wyprano za pośrednictwem ukraińskiego banku PrivatBank - zarzuca ten bank Ukrainy swoim byłym głównym akcjonariuszom, oligarchom Ihorowi Kołomojskiemu i Gennadijowi Bogoljubowowi.
"Wyprali" nie mniej niż 680 mln euro pochodzących z handlu narkotykami. Szef sieci trójmiejskich kantorów zatrzymany.
Rada nadzorcza odwołała szefową Swedbanku Birgitte Bonnensen po rewizjach w tym banku podejrzanym o wypranie 10 mld euro z Rosji.
Umowa UE o strategicznym partnerstwie z Rosją wymaga rewizji, należy też wstrzymać budowę gazociągu Nord Stream 2, bo zagraża Europie, a bezpieczeństwu i stabilności Europy grozi też pranie setek miliardów euro z Rosji - zaapelował Parlament...
Największy prywatny rosyjski bank inwestycyjny Trojka Diałog stworzył sieć spółek w rajach podatkowych, w których wyprano 4,8 mld dol. z Rosji - ogłosiła organizacja dziennikarzy śledczych OCCRP.
W ciągu 8 miesięcy ma być zamknięty estoński oddział Danske Bank, który wyprał 200 mld euro z Rosji. Po decyzji Estonii bank zapowiedział likwidację oddziałów w państwach bałtyckich i Rosji.
W Niemczech przeprowadzono rewizje w głównych biurach Deutsche Banku w ramach śledztwa dotyczącego prania pieniędzy w rajach podatkowych.
Kurs akcji Danske Banku spadł do poziomu najniższego od czterech lat po doniesieniach, iż ten największy duński bank mógł wytransferować z Rosji jeszcze więcej, niż dotąd oceniano.
Niemiecki regulator finansowy podjął bezprecedensową decyzję o powołaniu w Deutsche Banku specjalnego nadzoru nad wdrażaniem procedur przeciw praniu brudnych pieniędzy.
W ciągu kilku lat przez maleńką estońską filię duńskiego Danske Bank przepłynęło 200 mld euro, głównie z Rosji. Większość tych transakcji była podejrzana - ocenił duński bank.
Commonwealth Bank of Australia zapłaci największą grzywnę w historii kraju za nieprawidłowości, które pozwoliły gangom narkotykowym prać pieniądze.
Historia Manaforta, podobnie jak historia Caruany Galizii, pokazuje, że demokracja może zawieść na wiele sposobów. Niezależnie instytucje wymuszające przestrzeganie prawa, sprawujące kontrolę nad kryminalnymi działaniami i zapobiegające niszczącej...
Szef banku centralnego Łotwy Ilmars Rimševics zapowiedział, że nie poda się do dymisji - jest oskarżany o wymuszanie łapówek przez rosyjskiego bankiera. Łotewscy politycy obawiają się prowokacji Moskwy.
Dziennikarze prowadzący międzynarodowe śledztwo w ramach projektu "Paradise papers" ujawnili, jak możni, w tym królowa Elżbieta II, potajemnie inwestują dochody w rajach podatkowych. Źródłem rewelacji jest 13,4 mln dokumentów, głównie z kancelarii...
Copyright © Wyborcza sp. z o.o.
Dzisiejsza gazeta (e-wydanie)
