Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Łodzi 53-letni obywatel Włoch został tymczasowo aresztowany pod zarzutem prania pieniędzy w Polsce przez fikcyjne firmy. Mowa o ponad 35 milionach euro.
Brytyjska Krajowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) odkryła wielomiliardową operację prania pieniędzy rozpoczętą w czasie lockdownu, kiedy brytyjskie gangi miały problemy z płynnością. Sieć była wykorzystywana przez Rosję także do finansowania...
Warszawski sąd aresztował na trzy miesiące Grzegorza W., znajomego posła PiS Dariusza Mateckiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym defraudacji pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
Grzegorz W., do którego firmy, dzięki "przyjaciołom zdrowia" trafiały pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości powinien trafić do aresztu, bo może mataczyć - twierdzi Prokuratura Krajowa.
Czy ludzie, którzy wykonywali usługi dla dwóch stowarzyszeń: Przyjaciół Zdrowia i Fidei Defensor, poszli na współpracę z prokuraturą?
Sąd Okręgowy w Szczecinie zadecydował w czwartek, że Adam U. i Bartosz G., zajmujący się grami losowymi w internecie, których twarzą był słynny youtuber, pozostaną w areszcie. Podobnie jak sam "Budda".
Ogromne śledztwo w sprawie wyłudzania podatku VAT o prania pieniędzy. Grupa działała na terenie województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego.
Kamil L. "Budda" i jego współpracownicy to zorganizowana grupa przestępcza, która okradała państwo na podatkach, organizując hazard pod płaszczykiem gier losowych urządzanych przez youtubera - twierdzi Prokuratura Krajowa.
Rekordową karę ponad 3,2 mld dol. zapłaci w USA filia banku TD z Kanady. Latami ten bank prał w Stanach Zjednoczonych brudne pieniądze mafiom narkotykowym.
Wielkie chińskie banki przestały przyjmować płatności z Rosji, obawiając się amerykańskich sankcji. Rosyjscy bankowcy sugerują poluzowanie przepisów o zwalczaniu prania pieniędzy.
Finansowy nadzór obejmie transfery zawodników i inne transakcje klubów piłkarskich, a także handel luksusowymi autami - przewidują szykowane w UE przepisy o zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Francuska prokuratura sprawdza, czy bank BNP Paribas pomógł wyprać setki milionów euro dla spółki z Cypru podejrzewanej o inwestowanie pieniędzy rosyjskiej najmemniczej grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna.
- Pobudka o szóstej, krzyki, walenie w kraty, terror. Jak raz dziennie dostałam połowę jabłka, to byłam szczęśliwa, że dostarczam dziecku choć trochę witamin. Nie zwracali się do mnie po imieniu, byłam nazywana Cela 206 - opowiada Flavia Mazur,...
Prokuratura skierowała do sądu kolejny akt oskarżenia, obejmuje on dwudziestą czwartą osobę. Oskarżonym jest prawnik z Warszawy.
Bank of Cyprus zaczął uprzedzać swoich rosyjskich klientów, że zamknie im konta - alarmują rosyjskie media. Państwa Zachodu zaczęły uszczelniać sankcje, które Rosjanie omijają przez raje podatkowe, takie jak Cypr.
Ponad 150 śledczych zostało zaangażowanych w przeszukania w pięciu francuskich bankach. Jak poinformował Bloomberg, oprócz BNP Paribas, Societe Generalne i HSBC, podejrzenia dotyczą też mniejszych firm: Natixis i Exane.
Szwajcarscy prokuratorzy twierdzą, że oskarżeni - dyrektor generalny Gazprombanku i trzech innych pracowników tej instytucji - popełnili przestępstwo zaniechania solidnego sprawdzenia, skąd naprawdę pochodziły pieniądze.
Ponad 60 milionów euro, pochodzących z handlu narkotykami i innych przestępstw, miały "wyprać" osoby zatrzymane podczas akcji CBŚP - twierdzi Prokuratura Krajowa.
60 milionami złotych zgromadzonymi na kontach archidiecezji lwowskiej zainteresował się generalny inspektor informacji finansowej, działający przy Ministerstwie Finansów i odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu...
O Józefie G. było głośno przed laty: był bohaterem tzw. afery mieleckiej, po której przestała istnieć WSK Mielec. Teraz jest w areszcie. Wg prokuratury kierował grupą przestępczą, która wyłudziła 200 mln zł na lewe faktury VAT. Jej członkowie...
Członek władz Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub T. został zatrzymany i przewieziony do szczecińskiej delegatury Prokuratury Krajowej, która prowadzi śledztwo dotyczące wyłudzeń pieniędzy z umów sponsorskich.
Organizacja FATF, zwalczająca pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu, wykluczyła Rosję z udziału w swoich bieżących i przyszłych projektach. Ale FATF wciąż opiera się przed wpisaniem Rosji na czarną listę.
Jak podaje CBA, zatrzymani uczestniczyli w procederze wystawienia ponad 140 fikcyjnych faktur na kwotę ponad 2 mln zł.
Słynny amerykański gangster Al Capone pieniądze pochodzące z nielegalnego handlu alkoholem lokował w pralnie działające legalnie na terenie Chicago. Tak powstał termin "pralnie pieniędzy".
Policja podejrzewa, że pieniądze pochodzą z przestępstw. Mężczyzna trafił do aresztu.
Katowicka prokuratura oskarżyła 41-latka o udział w gangu, narażenie na uszczuplenie podatku VAT oraz pranie brudnych pieniędzy.
Deutsche Bank ogłosił, że likwiduje swoją działalność w Rosji. Niemiecki gigant bankowy zmienił zdanie po fali krytyki jego wcześniejszych deklaracji kontynuacji działalności w Rosji.
Jak doszło do wycieku? Jak weryfikowano wiarygodność danych? Kim są podejrzani klienci? Jak komentuje to Credit Suisse? "Le Soir" szuka odpowiedzi na pytania w sprawie "Credit Suisse Leaks".
W razie inwazji Rosji na Ukrainę rosyjskie firmy zostaną odcięte od centrum finansowego w Londynie - zapowiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. A to tylko część zaostrzonych sankcji. W rękawie brytyjskiego rządu jest kilka asów, m.in....
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego musiał tłumaczyć się pracownikom Banku Śląskiego ze swoich przychodów. Podejrzewano go o pranie brudnych pieniędzy. - Głównym źródłem moich dochodów jest rodzima uczelnia - zapewnia profesor.
Ponad miliard złotych miała wyprać grupa przestępcza rozbita przez zachodniopomorski wydział Prokuratury Krajowej. Aresztowano trzy osoby, w tym syna szefa gangu.
Kupiony za ponad 4 mln dol. apartament w Monako to tylko jedna z pozycji na liście majątku Swietłany Kriwonogich, która według dziennikarzy śledczych jest matką nieślubnego dziecka prezydenta Rosji.
Zapowiada się ostry wyścig o przejęcie siedziby AMLA - nowej instytucji UE, mającej przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy.
Natalia nie miała dostępu do pensji przez trzy miesiące. Inni użytkownicy Revoluta poszli do prawnika, by pomógł im odblokować konto. Skąd się biorą problemy z aplikacją i co wolno Revolutowi, a jakie prawa mają jego klienci?
Duński bank Danske Bank znowu stracił szefa z powodu afery prania pieniędzy. Jednak teraz tego procederu dopuścił się holenderski bank ABN Amro, w którym pracował dotychczasowy szef Danske Banku.
Proceder trwał kilkanaście lat, prano grube miliony dolarów. Wiedziały o tym władze obydwu krajów, ale nic nie robiły
John McAfee, słynny twórca oprogramowania antywirusowego McAfee, został oskarżony w USA o nielegalne spekulacje i pranie pieniędzy na giełdach kryptowalut. Ekscentryczny biznesmen i bohater wielu skandali przebywa w hiszpańskim więzieniu.
Kolejny wiceminister finansów odchodzi ze stanowiska - poinformował Business Insider Polska. To Piotr Dziedzic, odpowiedzialny w resorcie za zwalczanie prania brudnych pieniędzy. I były oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Dopiero pięć dni po materiale śledczym "Wyborczej" ING Bank Śląski reaguje ogólnikowym komunikatem.
Ihor Kołomojski skupował przed laty na potęgę nieruchomości i huty w Stanach Zjednoczonych. Dziś stoją puste i zaniedbane. Ukraińskiemu oligarsze chodziło tylko o to, by wyprać pieniądze.
Copyright © Wyborcza sp. z o.o.