Sąd Okręgowy w Katowicach skazał trzech biznesmenów, którzy wystawiali faktury potwierdzające fikcyjne usługi, na kary od 6 do 9 lat więzienia. Czwartemu oskarżonemu warunkowo zawieszono wykonanie kary.
Mężczyznę ścigał amerykański wymiar sprawiedliwości za pranie brudnych pieniędzy i oszustwa. W Stanach Zjednoczonych grozi mu 30 lat więzienia. 28-latek przebywa w areszcie, czeka na decyzję w sprawie ekstradycji.
Dziennikarze "Superwizjera" TVN i "Wyborczej" pokazują kulisy dotyczące prania pieniędzy kolumbijskich karteli narkotykowych. - Dla tych przestępców zabicie mnie albo pana prokuratora prowadzącego sprawę jest jak mrugnięcie okiem - opowiada jeden ze...
Słynny amerykański gangster Al Capone pieniądze pochodzące z nielegalnego handlu alkoholem lokował w pralnie działające legalnie na terenie Chicago. Tak powstał termin "pralnie pieniędzy".
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła śledztwo przeciwko księgowej podejrzanej o wyłudzenie prawie 9 mln zł ze spółki, w której pracowała. Kobiecie śledczy postawili pięć zarzutów. Przed sądem stanie także jej mąż.
Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Rzeszowie prowadzi śledztwo w sprawie prania pieniędzy na dużą skalę. Udało się zebrać materiały dowodowe wystarczające do przedstawienia zarzutów...
Ścigany przez szczecińską prokuraturę i Interpol wybitny specjalista od prania brudnych pieniędzy został zatrzymany na lotnisku w Kijowie.
Udzielali pożyczek pod zastaw nieruchomości osobom w trudnej sytuacji finansowej, a potem przejmowali dom czy mieszkanie. Oszukali wiele osób. Szefa grupy przestępczej i 12 innych osób zatrzymali policjanci z CBŚP.
Brytyjski Standard Chartered prowadził konta dla jordańskiego banku związanego z Hamasem. Ponadto robił interesy z saudyjskim bankiem zamieszanym w zamachy z 11 września 2001 r. Ale śledztwo w tej sprawie szybko umorzono.
Nawet 1,3 bln dolarów może być pranych co roku na całym świecie. Ale sprawy te wychodzą na światło dzienne jedynie przy okazji wielkich skandali. Przyjrzyjmy się kilku z nich.
O praniu brudnych pieniędzy w naszym regionie było dotąd głośno tylko przy okazji państw bałtyckich. My pokazaliśmy, że Polska też nie jest wolna od tego procederu.
W poniedziałek (19 listopada) policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przeprowadzili całą serię przeszukań na terenie Łodzi i pobliskich miejscowości.
Copyright © Wyborcza sp. z o.o.
Dzisiejsza gazeta (e-wydanie)
