Departament Sprawiedliwości USA ogłosił zakończenie trwającego sześć lat postępowania wobec włoskiej grupy bankowej UniCredit za łamanie sankcji nałożonych na Iran, Kubę, Libię, Sudan, Syrię i Myanmar.

Za zakończenie postępowania włoski UniCredit i jego filie w Niemczech i Austrii zgodziły się zapłacić w USA łącznie 1,3 mld dol. Z tej kwoty 611 mln dol. to kara nałożona przez Departament Sprawiedliwości, a reszta to kary wymierzone przez amerykański bank centralny FED, Departament Usług Finansowych stanu Nowy Jork i prokuraturę tego stanu.

Niemiecka filia UniCredit przyznała się też do winy w sprawie zarzutów dotyczących nielegalnego przelewania przez amerykański system finansowy setek milionów dolarów.

W okresie trwania tego procederu UniCredit był największym akcjonariuszem polskiego banku Pekao SA. Ale amerykańscy śledczy nie wskazali, by UniCredit łamał sankcje za pośrednictwem tego polskiego banku.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej