Niespodziewanie niemiecki regulator rynku finansowego BaFin publicznie skarcił Deutsche Bank, zobowiązując największy bank w Niemczech do poprawienia nadzoru nad procedurami zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

BaFiN podjął też bezprecedensową decyzję o wyznaczeniu firmy, która będzie nadzorować sanacyjne działania Deutsche Banku w tej dziedzinie. Tę rolę odegra znana firma audytorska KPMG.

Deutsche Bank przyznał, że musi poprawić procedury identyfikacji swoich klientów w obszarach korporacyjnym i inwestycyjnym.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej